500 000 долара ще струва експертизата по делото Nexo
500 000 $ ще коства правенето на част от експертизите по делото " Nexo ". Това стана ясно на днешното съвещание на Висшия правосъден съвет (ВСС), на което беше прегледано искане на основния прокурор Иван Гешев за обезпечаване на въпросната сума, оповестява " Лекс ".
В него обвинител №1 разяснява, че е належащо незабавно финансиране за назначението на експертизи по предоставено на Националната следствена работа (НСлС) досъдебно произвеждане, обвързвано с следствие на пране на пари, данъчни закононарушения и незаконен сговор. В писмото Гешев акцентира, че следствието се отличава с особена фактическа и правна трудност, както и с извънредно висок публичен интерес.
" В тази връзка е налице обоснована нужда от възлагане на експертизи от извънредно висока трудност, осъществявани от висококвалифицирани специалисти, които независимо и обективно да дават своите изводи ", споделя Иван Гешев и показва, че за задачата са нужни 500 000 $ без Данък добавена стойност.
По информация на " Лекс " става дума за делото " Nexo " като експертизите ще бъдат предоставени на американска компания.
През януари стартира следствие против компанията за ръководство на цифрови активи " Nexo " като четирима души - шефовете Антони Тренчев и Коста Кънчев, както и Траян Николов и Калин Методиев бяха упрекнати за управление и присъединяване в незаконна група, която е работила от 2018 година до 12 януари 2023 година в България, Англия, Швейцария и Каймановите острови. Според обвиняването групата е била основана, с цел да пере пари, да прави данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз.
Днес, откакто рапортува писмото на основния прокурор, представляващият Висш съдебен съвет Боян Магдалинчев посочи, че предходната седмица е била извършена среща със служебния финансов министър Росица Велкова, на която въпросът за този половин милион $ е бил разискван и сумата ще бъде заложена в разработвания от МФ план на бюджет за 2023 година
Затова Висш съдебен съвет позволи на прокуратурата да употребява левовата равноценност на сумата от перото за прехрана, с цел да заплати на специалистите. Същевременно кадровиците разпоредиха на държавното обвиняване да заложи тези 500 000 $ в бюджета на Национална следствена служба за 2023 година
В началото на март т.г. Висш съдебен съвет разиска различен финансов въпрос, още веднъж обвързван с следствието " Nexo ". Тогава беше позволен разход в размер на 90 000 $ без Данък добавена стойност, който съставлява годишен абонамент за достъп до две платформи - CiperTrace Inspector и TRM Labs Inc.
Първата е за финансови следствия и разбор на транзакции в биткойни, а втората е водеща в международен мащаб компания за разбор на транзакции на криптоактиви, в това число и през кросчейн платформи. Основната задача на TRM Labs Inc. е да оказва помощ на правоприлагащи и регулаторни органи да разкриват измами посредством виртуални активи и финансови закононарушения, както и да форсират този тип следствия, стана ясно на съвещанието на Висш съдебен съвет през март.
" И двете компании работят с голям брой финансови институции и държавни организации от Съединени американски щати, Англия и Европейския съюз и имат извънредно висока известност. Съвместното потребление на тези платформи от екипи от Национална следствена служба и ДАНС по досъдебни производства с огромен публичен интерес, свързани с следене на значими финансови активи и транзакции на криптоактиви би спомогнало доста за обезвреждане на финансови закани за националната сигурност на страната ни ", уточни Боян Магдалинчев, цитирайки писмо на основния прокурор.
И тогава Висш съдебен съвет изиска финансовият министър да планува въпросните 90 000 $ в бюджета на прокуратурата като позволи на проверяващите да употребяват тази сума още веднъж от перото за прехрана.
В него обвинител №1 разяснява, че е належащо незабавно финансиране за назначението на експертизи по предоставено на Националната следствена работа (НСлС) досъдебно произвеждане, обвързвано с следствие на пране на пари, данъчни закононарушения и незаконен сговор. В писмото Гешев акцентира, че следствието се отличава с особена фактическа и правна трудност, както и с извънредно висок публичен интерес.
" В тази връзка е налице обоснована нужда от възлагане на експертизи от извънредно висока трудност, осъществявани от висококвалифицирани специалисти, които независимо и обективно да дават своите изводи ", споделя Иван Гешев и показва, че за задачата са нужни 500 000 $ без Данък добавена стойност.
По информация на " Лекс " става дума за делото " Nexo " като експертизите ще бъдат предоставени на американска компания.
През януари стартира следствие против компанията за ръководство на цифрови активи " Nexo " като четирима души - шефовете Антони Тренчев и Коста Кънчев, както и Траян Николов и Калин Методиев бяха упрекнати за управление и присъединяване в незаконна група, която е работила от 2018 година до 12 януари 2023 година в България, Англия, Швейцария и Каймановите острови. Според обвиняването групата е била основана, с цел да пере пари, да прави данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз.
Днес, откакто рапортува писмото на основния прокурор, представляващият Висш съдебен съвет Боян Магдалинчев посочи, че предходната седмица е била извършена среща със служебния финансов министър Росица Велкова, на която въпросът за този половин милион $ е бил разискван и сумата ще бъде заложена в разработвания от МФ план на бюджет за 2023 година
Затова Висш съдебен съвет позволи на прокуратурата да употребява левовата равноценност на сумата от перото за прехрана, с цел да заплати на специалистите. Същевременно кадровиците разпоредиха на държавното обвиняване да заложи тези 500 000 $ в бюджета на Национална следствена служба за 2023 година
В началото на март т.г. Висш съдебен съвет разиска различен финансов въпрос, още веднъж обвързван с следствието " Nexo ". Тогава беше позволен разход в размер на 90 000 $ без Данък добавена стойност, който съставлява годишен абонамент за достъп до две платформи - CiperTrace Inspector и TRM Labs Inc.
Първата е за финансови следствия и разбор на транзакции в биткойни, а втората е водеща в международен мащаб компания за разбор на транзакции на криптоактиви, в това число и през кросчейн платформи. Основната задача на TRM Labs Inc. е да оказва помощ на правоприлагащи и регулаторни органи да разкриват измами посредством виртуални активи и финансови закононарушения, както и да форсират този тип следствия, стана ясно на съвещанието на Висш съдебен съвет през март.
" И двете компании работят с голям брой финансови институции и държавни организации от Съединени американски щати, Англия и Европейския съюз и имат извънредно висока известност. Съвместното потребление на тези платформи от екипи от Национална следствена служба и ДАНС по досъдебни производства с огромен публичен интерес, свързани с следене на значими финансови активи и транзакции на криптоактиви би спомогнало доста за обезвреждане на финансови закани за националната сигурност на страната ни ", уточни Боян Магдалинчев, цитирайки писмо на основния прокурор.
И тогава Висш съдебен съвет изиска финансовият министър да планува въпросните 90 000 $ в бюджета на прокуратурата като позволи на проверяващите да употребяват тази сума още веднъж от перото за прехрана.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ