Пловдивският апелативен съд остави зад решетките Иван Лулчев, въртял измами с трюфели
47-годишният пазарджиклия Иван Лулчев, който е бил главатаря на групата „ гъбари ”, източвала милиони посредством фиктивна търговия с трюфели, остава зад решетките. Това реши през днешния ден Пловдивският апелативен съд, който удостовери определение на Окръжен съд – Пазарджик. Срещу него са повдигнати обвинения за управление на проведена незаконна група в интервала от януари 2020 година до 05 декември 2022 година, основана за осъществяване на закононарушения срещу данъчната и финансовата система и за данъчно закононарушение, изразено в потребление на подправени документи, резултатът от което е приемане от държавния бюджет парични суми в размер на 487 166 лв. за интервал от април 2021 година до октомври 2021 година
Прочетете още
Пловдивският апелативен съд счете, че събраните доказателства за лидерска роля на жалбоподателя, който освен е направлявал и координирал напъните на останалите членове на групата, само че и директно е подпомагал реализирането на мним документооборот, посредством който е обосноваван (фиктивен) генезис на налично количество гъби и трюфели като изхождащо от регистрирани по ЗДДС търговци, от една страна, а въпреки това, е дал опция на сдруженията, които действително продавали това количество, да извършат данъчни похищения, придържайки се към незаконната скица „ изчезнали търговци “ - „ буфери “ - „ брокери “.
Съдът заключи, че Лулчев е в центъра на добре премислена, прецезно реализирана, незаконна активност, от която е генериран забележителен финансов запас. И изрази мнение, че тази характерност на активността сочи напълно действителна заплаха да продължи нейното осъществяване или да извърши закононарушение, с цел да я прикрие, или да укрие себе си поради предстоящото наказване. Апелативният съд одобри, че нито чистото правосъдно минало на жалбоподателя, нито уговорката му към малолетно дете могат да изключат тази заплаха.
Определението на Апелативния съд е дефинитивно.
Прочетете още
Пловдивският апелативен съд счете, че събраните доказателства за лидерска роля на жалбоподателя, който освен е направлявал и координирал напъните на останалите членове на групата, само че и директно е подпомагал реализирането на мним документооборот, посредством който е обосноваван (фиктивен) генезис на налично количество гъби и трюфели като изхождащо от регистрирани по ЗДДС търговци, от една страна, а въпреки това, е дал опция на сдруженията, които действително продавали това количество, да извършат данъчни похищения, придържайки се към незаконната скица „ изчезнали търговци “ - „ буфери “ - „ брокери “.
Съдът заключи, че Лулчев е в центъра на добре премислена, прецезно реализирана, незаконна активност, от която е генериран забележителен финансов запас. И изрази мнение, че тази характерност на активността сочи напълно действителна заплаха да продължи нейното осъществяване или да извърши закононарушение, с цел да я прикрие, или да укрие себе си поради предстоящото наказване. Апелативният съд одобри, че нито чистото правосъдно минало на жалбоподателя, нито уговорката му към малолетно дете могат да изключат тази заплаха.
Определението на Апелативния съд е дефинитивно.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ